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农行禹城市支行成功堵截一起网络诈骗案地

2019-01-10 18:54:26

  农行禹城市支行成功堵截一起络诈骗案

  中国山东德州频道8月13日讯2015年8月10日下午3点,农行山东禹城做人拿得起市支行南天分理处主任王强正在办公室集中学习近期上级行下发的一系列文件,这时听到隔壁贵宾室有个女客户正在焦急地拨打,因通话时间较长,且通话中不时出现立即汇钱、密码锁住和返还钱等敏感字眼,王强立刻警觉起来,推门一看,发现是一位二十一、二岁的姑娘在通话,便回到房间继续注意收听通话内容。

  就在客户拨打完急急忙忙准备去柜台汇钱之际,王强随即赶上前将小姑娘请到自己办公室,并提示道:现在诈骗很多,汇款一定要注意了解清楚对方的真实身份和意图,千万多加小心!。

  小姑娘很确定地说:没事的,我是在给朋友打钱汇款!。

  王强关切地重组公司是合理的说:听你的内容,这水力碎浆机笔款汇的有点蹊跷!。

  我给朋友汇钱,你管这么多干什么啊!小姑娘有点不耐烦。

  王强一听客户已产生误判,就迅速转变角度耐心地继续与其沟通,说:我是这个银行的客户服务经理,可以帮你推荐下汇款方式,这样或许可以节省点手续费,好吗?客户这才平静下来。

  经询问了解,原来,小姑娘有位从未谋面的热聊友在广州某地,这几天说要出门旅游,告知说有条宠物狗想让她给代养几天,需要从广州某地托运到山东禹城友处,狗现在已经寄存在托运公司,还传了狗在托运公司笼子里的照片,想让她给代付200元的托运费和600元的狗笼子押金,还提供了托载冷剂运公司的联系和账号,并承诺钱汇到后马上把托运费打到小姑娘的存款卡上。出于义气和信任,小姑娘按要求向其指定的托运公司账号汇款800元

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。结果,托运公司却回话说,刚打过去的钱金额有误,在查询余额时密码输错被锁定了,钱提不出来,需小姑娘再向该账户汇钱1600元才能解除账户锁定,等账户解锁后就把钱全额返还给小姑娘,否则,宠物托运不了,钱也退不了。小姑娘想:反正一会儿友就能把钱给打过来,就放心地想去柜台汇钱!

  王强了解到事情的大体经过后觉得更加可疑,大脑迅速产生了很多疑问,为什么账户锁定后需要客户再打钱才能解开?为什么小姑娘的友自己不去亲自办理托运手续?种种疑问更使王强初步判定这是一起络诈骗案件!

  随后王强立即吩咐坐班运营主管,核查了该托运公司的账户使用状态,不一会运营主管汇报称,账户使用正常,800元钱已经被客户提走,并且账户还显示当天有多笔款汇到账户后都被立即提取。这更使王强印证到这是一起有预谋的络诈骗事件,便立即通报小姑娘:这是诈骗!千万不要再继续汇钱了!。这时小姑娘似乎也已开始有所醒悟。

  为了更加确定这起赤裸裸的诈骗事件,王强建议小姑娘立即给广州的友再通,就说自己要和从公安局从事刑侦工作的表哥讨论下这个事,然后再考虑继续汇款!对方一听,马上挂金属烟盒厂家断。再三拨打,均已无法打通!

  经分析,初步判定,这是一起典型的利用朋友身份,利用对方无知骗取信任对人世间的是非长短不疑不议后实施的络诈骗犯罪案件。在此提醒所有到银行汇款的广大新老客户一定要提高警惕,警钟长鸣,审慎交友,清楚了解对方的真实身份和意图,对从没谋面的所谓朋友一定要在深刻了解、掌握你我的情况下才能审慎办理相关金融业务,谨防被犯罪分子利用,酿成大错!(刘玲玲宫玉河肖明双王河南)

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